color-blocks-2
02.09.2016

Вкладчики финансовой пирамиды пытаются найти следы своих денег

В ходе банкротства двух одноименных фирм — ООО «Торгово-инвестиционная компания Джи Эф Ай» (Краснодар и Новороссийск) кредиторы пытаются разыскать активы банкротов. В реестре требований к обеим фирмам уже установлены претензии более чем на 500 млн руб., но итоговая сумма требований может превысить миллиард. Компания привлекала средства под 40% годовых, ее владелец Дмитрий Галактионов, находящийся в розыске, подозревается в мошенничестве, потерпевшими признаны жители Краснодарского края, Ростовской области и Адыгеи.

Конкурсный управляющий Павел Карпенко в ходе банкротства ООО ТИК «Джи Эф Ай» (Новороссийск) обратился в суд с заявлением об аннулировании сделок с имуществом фирмы — в 2015 году общество продало два автомобиля. По словам Павла Карпенко, сейчас он проводит розыск иного имущества фирмы с целью включения его в конкурсную массу. «Есть сведения, что новороссийской компании „Джи Эф Ай“ принадлежит участок под застройку в пригороде Новороссийска и база отдыха в Абрау, где ценность в основном представляет земля»,— пояснил конкурсный управляющий.

Как рассказал собеседник „Ъ“, кредиторами новороссийского ООО ТИК «Джи Эф Ай» признаны более 300 человек, сумма претензий составила 400 млн руб., но управляющий прогнозирует подачу в суд исков еще на сумму до 700 млн руб.

Вкладчиками «Джи Эф Ай» были жители Краснодарского края, Ростовской области и Адыгеи, где с 2013 года в ряде СМИ прошла рекламная кампания услуг фирмы, представительства действовали в Сочи, Армавире, Майкопе, Кропоткине, Ростове и Краснодаре. Структуры «Джи Эф Ай» (основной вид деятельности — финансовое посредничество) предлагали гражданам договоры займа с годовой доходностью до 40%, посредник обещал клиентам вложения в строительные проекты, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на валютной бирже.

В марте 2015 года по заявлению вкладчиков «Джи Эф Ай» ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), тем не менее отделения «Джи Эф Ай» продолжали принимать средства — офисы компании закрылись в августе прошлого года. Следователь ГУ МВД Ирина Сазонова, в чьем производстве находится дело, комментировать ход расследования не стала. Кредитор Татьяна Дряхлова пояснила „Ъ“, что данные о ходе следствия не раскрываются и потерпевшим: «Все, что нам известно — Галактионов объявлен в розыск, вместе с ним в совершении мошенничества подозреваются неустановленные лица, все документы „Джи Эф Ай“ изъяты полицией, срок следствия продлен».

«Сохранность средств вкладчиков на депозитах банков гарантируется надзором со стороны Центробанка и Минфина, кроме того, вклады в банковских организациях застрахованы. Что касается других форм привлечения средств вкладчиков, то государство не может запретить предпринимателям обещать высокий процент: само по себе обещание такого процента не образует состава преступления. Для мер реагирования против потенциальных организаторов «пирамид» нужно заявление от потерпевших о мошенничестве. Сложность в том, что к моменту подачи таких заявлений виновные, как правило, подаются в бега»,— отмечает управляющий партнер компании «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко.

 

Источник: Коммерсантъ (Краснодар) №161 от 02.09.2016

http://www.kommersant.ru/doc/3078386